AML показывает санкции — биржа заблокирует пополнение с такого адреса или вывод на него. Pandee решает эту задачу внутренним переводом или отправкой безрисковых активов на любой кошелёк.
Никаких заморозок и блоков.
Проверка адреса, алерты USDT, энергия TRON и помощь, если средства уже заморозили.
Проверка кошельков и транзакций на наличие «грязной» криптовалюты.
Бот ловит блокировки USDT до и после подтверждения в сети. Если адрес ваш — можно успеть вывести средства.
Переводы за энергию в 2–3 раза дешевле стандартной комиссии в TRX. В боте можно купить всё нужное.
Поможем добиться разблокировки аккаунта или средств, если биржа уже заморозила перевод.
Коротко по логике сервиса — без маркетинговых обещаний вокруг.
Делаете заявку в боте или на сайте. Отправляете криптовалюту на указанный адрес и получаете активы там, где вам нужно.
Средства идут внутри площадки и не попадают в блокчейн. Внутренние переводы не попадают под AML-проверки и проходят без вопросов.
Да. Если нужен не аккаунт биржи, а внешний адрес — проводим обмен и отдаём туда средства без рисков по AML.
AML-проверка показывает санкции и риск блока депозита или вывода до перевода. Так видно, нужен ли внутренний перевод, а не обычная отправка.
Это соседняя услуга, не сам перевод. Разберём ситуацию и дадим контакт юриста в Telegram: @Crypto_lawer.
Сообщество, поддержка по переводам и боты экосистемы.
Pandee